ZPIF tank for oligarch Berezina: why were liquid firms merged?

The oligarch with a dubious reputation Andrey Berezina and his trusted persons were involved in a whole chain of strange transactions involving a closed-end mutual fund and their common management company. Were successful legal entities liquidated for the subsequent withdrawal of millions?

Why kill the goose that lays golden eggs, and who else the oligarch close to Leningrad Region Governor Alexander Drozdenko was hiding behind, an ARBITR correspondent investigated

Let us recall that KOMPROMAT RU previously reported how Berezina actively transferred his assets to a closed-end mutual fund, and later toxic traces began to be cleaned up through the management company - OOO UK Fondovy Dom. Only the names of the closed-end mutual funds changed. 

At the same time, the UK was mentioned in a scandalous deal related to the purchase of servers from a certain German company for 15 million dollars. The money was paid, but the goods were not delivered, which gave grounds to assume that this was a scheme for the possible withdrawal of a large sum of money from Russia. The deal became known from reports in the publication Fontanka.Ru about alleged searches in the large investment company Euroinvest. Berezina then denied the report about the searches in court and insisted that it had nothing to do with the story.

Photo: kad.arbitr.ru

Meanwhile, The Moscow Post found out that Berezina had a share in Auditexpert Company LLC, as well as his partner Yuri Vasiliev and a certain Maxim Zhukov, the namesake of a relative of the authoritative businessman Vladimir Golubev, who was called "Barmaley" in the 90s. And a company with a similar name was involved in scandalous server deals.

Photo: rusprofile.ru

Outlet pipeline through ZPIF?

“The AuditExpert company was liquidated in June 2022, with an authorized capital of 944.8 million rubles. 

The list of liquidators also included companies associated with it with a similar picture - large sums of money pumped into the authorized capital, which could have gone in an unknown direction. 

Among such liquidators were Megacenter LLC (authorized capital - 761.5 million rubles), its owner - Graviton Investments LLC (authorized - 700.1 million rubles). The biographies of the latter two were precisely those of ZPIF - Balance Invest and Element Development-1 (the media linked it to Svetlana PJSC, where Berezina had a stake). 

These mutual investment funds were managed by the Fund House Management Company LLC. 

Более того, в ООО «Компания «Аудитэксперт» ликвидатором и владельцем доли был некий Игорь Цвирко, который ещё не раз будет мелькать рядом с разными ЗПИФ под управлением УК «Фондовый Дом». Так, например, он был ликвидатором некоего ООО «Орион Инвест» (уставный капитал - 197,6 млн рублей, стоимость актива перед ликвидацией - 494 млн рублей), владельцами которого были ЗПИФ «Элемент Девелопмент-1» , а перед ликвидацией ЗПИФ «ФД Инвест».

Также фирма «Орион Инвест» владела  компанией «Тюдоръ», что является действующей и, судя по всему, имеет на балансе помещения по адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 38.

Перед ликвидацией «Орион Инвест» дочерний актив передали под ЗПИФ «ФД Инвест», коим управляет всё то же ООО «УК «Фондовый Дом».

Фото: rusprofile.ru

Г-н Цвирко, скорее всего, отнюдь не чужой человек Березину. 

С 2019 года и по сей день Цвирко — один из руководителей ООО «ТРЦ «Голливуд», что управляет одноименным ТРЦ в Петербурге. До сих пор во владельцах ООО бизнес-партнёр Березина - Юрий Васильев. 

Сам Березин вышел из состава владельцев в 2020 году (был владельцем с 2015 года), но среди собственников снова мелькали ЗПИФы («Апарт Девелопмент» и «Капитал 2.0»). Последним управляет ООО «УК «Аврора», что на 90% принадлежит Александру Иванову, который также получил от Березина в июле 2023 году долю в ООО «Медсиликон». Очередные свои люди?

Фото: rusprofile.ru

Таким образом, мы можем наблюдать целую цепочку ширм, которые могут использоваться для вывода средств из ликвидируемых активов, причем вполне законно - ведь уставные капиталы после раздачи долгов уходят участникам. 

И вот же совпадение: от этих ширм-оруженосцев следы ведут к олигарху, который в последние годы зачищает весь негатив о себе в сети. 

А с учётом, что в число ликвидированных попали не только убыточные фирмы, но и вполне ликвидные на первый взгляд, то вопросы уже к самой схеме. Куда уходят вкачанные в уставные капиталы миллионы, можно лишь предполагать, но с учётом истории о серверах, предположения у нас есть. Эдакий запасной полигон, г-н Березин, и останется только билет условные «Москва-Багамы» прикупить?

Для примера: ООО «ИК «Евроинвест», что было ликвидировано в июне 2024 года, Руспрофайл оценивало на конец 2023 года в 386 млн рублей при 239 млн рублей чистой прибыли. Зачем потребовалось рубить курицу, что несла золотые яйца?

Фото: rusprofile.ru

Редакция КОМПРОМАТ РУ также обнаружила и другое «крыло» с сомнительным раскладом.

Среди бизнес-партнёров Березина по ООО «ТРЦ «Голливуд» был некий Руслан Матюхин. Он же был владельцем целого дивизиона компаний под единым брэндом «Алникс», которые занимались арендой и управлением недвижимостью в Петербурге. Среди них ООО «Алникс», ООО «Алникс-Финанс», ООО «Алникс-Нева», ООО «Алникс-Северо-Запад». 

All these assets were liquidated in July-August 2024, and absolutely all of them were liquid. Alniks-Finance LLC, which was put under the knife in July 2024, was valued at 170 million rubles at the end of 2023 with a net profit of 26 million rubles, Alniks-Neva LLC had a value of 13 million rubles, Alniks - 158 million rubles, and Alniks-Severo-Zapad - 188 million rubles.

According to court materials, the companies were related to the City Mall shopping center in St. Petersburg.

Another thing the companies have in common is that shortly before their liquidation they were transferred to a closed-end mutual fund, which was managed by the same UK Fund House LLC.

Photo: rusprofile.ru

Photo: rusprofile.ru

Matyukhin’s connection with Berezina and his partners can also be indirectly traced through the company "Avangard", where his partner was also Alexander Selishchev - another director of the shopping center "Hollywood" and Elena Vasilyeva, who was a co-owner of the LLC "Specialized developer "Euroinvest Development SPB" from Berezina’s division.

Photo: rusprofile.ru

The transfer of assets under the ZPIF and the liquidation of a number of them is taking place against the backdrop of claims from buyers against some construction projects of the development division, where Berezina figured. True, the transfer under the ZPIF allows one to remain, as it were, out of business in the event of major problems. 

ZPIFs are different in that, like the Don in its time, there is “no issue” from them. They have settled in comfortably, Mr. Berezina, nothing to say: both the money in the piggy bank and no responsibility?